银星能源1.65亿元收购银仪风电50%股权

A股上市公司银星能源10月9日晚间就其根据深交所重组问询函要求,修订后的《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称《修订稿》)进行了公告。值得一提的是,尽管此次交易仅涉及拟发行2332.09万股股份以约1.65亿元(暂定)的价格购买银仪风电50%股权,且银星能源此前已持有银仪风电50%股权。

公司还在公告中称,2016年以来,银仪风电业绩有所好转,净利润较上年增长541.30%。2016年银仪风电实现营业收入14958.95万元,归属于母公司股东的净利润1017.48万元……[全文]

说明会简介

会议召开的时间:
2017年10月11日上午9:30-11:30

会议召开的地点:
深圳证券交易所 947 会议室

出席说明会的人员:
控股股东代表、公司董事长、部分高级管理人员及中介机构代表

银星能源重大资产重组媒体说明会书处

重组方案

银星能源重大资产重组媒体说明会重组方案

一、本次重组情况概要

银星能源拟向中铝宁夏能源发行股份购买其持有的银仪风电50%的股权。

二、本次交易构成关联交易、重大资产重组和借壳上市

(一)本次交易构成关联交易

本次交易涉及上市公司向其控股股东中铝宁夏能源发行股份购买资产。根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交易。上市公司召开董事会审议相关议案时,关联董事将回避表决;在后续召开股东大会审议本次交易相关议案时,关联股东将回避表决。

(二)本次交易构成重大资产重组和借壳上市

2012 年8 月,中铝股份分别与中银集团投资有限公司和中投信托有限责任公司签署《股权转让协议》,中银集团投资有限公司将所持宁夏发电集团23.42%的股权转让给中铝股份,中投信托有限责任公司将所持宁夏发电集团11.88%的股权转让给中铝股份。本次股权转让完成后,中铝股份成为宁夏发电集团第一大股东,持有宁夏发电集团35.30%的股权。

2012 年12 月,中铝股份与华电国际签署《宁夏发电集团有限责任公司23.66%股权产权交易合同》,约定:中铝股份以136,152.54 万元受让华电国际所持有的宁夏发电集团23.66%股权。同日,中铝股份、宁夏国有投资运营有限公司、北京能源投资(集团)有限公司、宁夏电力投资集团有限公司、宁夏发电集团等共同签署《增资扩股协议》,约定中铝股份以200,000 万元总价认购公司新增注册资本145,266 万元。本次股权收购及增资完成后,中铝股份持有宁夏发电集团70.82%的股权,成为控股股东。至此上市公司的控制权由宁夏回族自治区国资委变更为国务院国资委。该次收购完成至今,上市公司的控制权未发生变化。

会议流程

银星能源重大资产重组媒体说明会会议流程

会议召开的时间:2017 年10月11日上午9:30——11:30     会议地点:深圳证券交易所 947 会议室

会议议程

    1.介绍关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案;

    2、公司控股股东对本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行和上市公司规范运作等情况进行说明;

    3、公司高级管理人员对交易标的及其行业状况进行说明,对在本次重大资产重组项目的推进和筹划中忠实、勤勉义务的履行 情况进行说明;

    4、交易对方和重组标的董事及高级管理人员对重组标的报告期生产经营情况和未来发展规划的说明;

    5、本次重大资产重组中介机构对核查过程和核查结果进行 说明;

    6、回答媒体的现场提问。

责任编辑:胡艳萍 邮箱:978937223@qq.com

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