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森霸股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-10-13 00:00
证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-012 南阳森霸光电股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十一次会 议定于 2017 年 10 月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会,公司已于 2017 年 9 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2017 年第 二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2017-007)。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式,现将会议有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:南阳森霸光电股份有限公司2017年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经第二届董事会第十一 次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4.会议召开的时间: (1)现场会议时间:2017年10月17日(周二)下午15:00。 (2)网络投票时间:2017年10月16日(周一)2017年10月17日(周二)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月17日上 午9:30至11:30,下午13:00至15:00; ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年10月16日下午15:00 至2017年10月17日下午15:00。 5.会议的召开方式: (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委 托他人出席现场会议。 证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-012 (2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东 可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日:2017年10月11日 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东) 或其代理人。于股权登记日2017年10月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8、会议地点:河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室 二、会议审议事项 本次会议议案如下: 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》; 议案 1 应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。根据《上市公司股东大会规则(2014 年 修订)》的要求,上述第 1 项议案为影响中小投资者利益的重大事项,对中小投 资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。 三、提案编码 议案编码 议案名称 备注:该列打 勾的栏目可以投 票 100 总议案:除累积投票议案外 √ 的所有议案 非累积投票提案 证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-012 1.00 《关于使用暂时闲置募集资 √ 金进行现金管理的议案》 四、会议登记等事项 1、登记方式:通过信函或传真方式登记; (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自 然人股东委托代理人的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,委托代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书(式样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手 续; (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,请发送传真后电 话确认。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔 细填写《参会股东登记表》(式样详见附件 3),不接受电话登记。 2、登记时间:采用信函或传真方式登记须在 2017 年 10 月 13 日上午 12: 00 点之前送达或传真(0377-67987868)到公司。 3、登记地点:河南省南阳市社旗县城关镇公司证券事务部 4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到达会议地点签到入场。 5、会议联系方式: 联系人:封睿、文俊位 电话:0377-67986996 传真:0377-67987868 邮箱:stock@nysenba.com 通讯地址:河南省南阳市社旗县城关镇南阳森霸光电股份公司证券事务部 证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-012 本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。 五、网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网 络投票,网络投票的操作流程详见附件 1。 六、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议。 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 附件:1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 3、参会股东登记表 特此公告。 南阳森霸光电股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 12 日 证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-012 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:365701;投票简称:森霸投票 2、议案设置与意见表决 (1)议案设置 议案编码 议案名称 备注:该列打 勾的栏目可以投 票 100 总议案:除累积投票议案外 √ 的所有议案 非累积投票提案 1.00 《关于使用暂时闲置募集资 √ 金进行现金管理的议案》 (2)填报表决意见。 本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2017 年 10 月 17 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 16 日(现场股东大会召 证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-012 开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 10 月 17 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 (http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。 证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-012 附件 2 南阳森霸光电股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席南阳森霸光电股份 有限公司 2017 第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本 次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关 文件。 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下: 议案编码 议案名称 备注:该列打 同意 反对 弃权 勾的栏目可以 投票 100 总议案:除累积投票 √ 议案外的所有议案 非累积投票提案 1.00 《关于使用暂时闲置 √ 募集资金进行现金管 理的议案》 委托人名称(签名或盖章): 身份证或营业执照号码: 委托股东持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多 选无效,不填表示弃权。 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人代表本人进行表决。 (注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人 无权代表委托人就该等议案进行表决。)。 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公 章,法定代表人需签字。 证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-012 附件 3: 南阳森霸光电股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表 个人股东姓名: 身份证号码: 法人股东名称: 统一社会信用代码: 股东账号: 持股数量: 联系电话: 电子邮箱: 联系地址: 邮编: 代理人姓名: 代理人身份证号码: 发言意向及要点: 股东签字(法人股东盖章): 年 月 日
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