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原尚股份:第三届董事会第六次会议决议公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-10-13 00:00
证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2017-006 广东原尚物流股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示(如适用): 公司全体董事均出席本次会议 本次会议全部议案均获通过,无反对票 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知已于 2017 年 9 月 30 日以书面通知等方式发出送达,会议于 2017 年 10 月 12 日上午 9:00 在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司董事 长余军先生召集和主持本次会议,公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 同意公司注册资本由人民币 6,620 万元增加至人民币 8,827 万元,公司类型由“股份有 限公司(台港澳与境内合资、未上市)”变更为“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”。 《关于广东原尚物流股份有限公司变更公司注册资本的公告》全文将在上海证券交易所 网站披露;本议案尚须提交公司 2017 年第二次临时股东大会以特别决议事项审议。 2、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 同意公司根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引(2016 年修订)》的规 定,对《广东原尚物流股份有限公司章程(草案)》的相关条款进行完善和修订,形成上市 后适用的《广东原尚物流股份有限公司章程》,并由董事会负责向工商登记机关办理公司前 述事项变更所需所有相关手续,董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关 部门提出的审批意见或要求,对本次修订公司章程中的相关条款进行必要的调整。本次修订 后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。 《关于广东原尚物流股份有限公司修订公司章程并办理工商变更登记的公告》、《广东 原尚物流股份有限公司章程》全文将在上海证券交易所网站披露;本议案尚须提交公司 2017 年第二次临时股东大会以特别决议事项审议。 3、审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 同意公司以募集资金 9987.19 万元置换募投项目预先已投入的自筹资金。公司已在《广 东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入 作出了安排,即“在募集资金到位前,公司将根据募投项目的实施情况和付款进度,以银行 贷款、自筹资金支付项目款项。募集资金到位后,公司将使用募集资金置换上述项目中预先 投入的银行贷款、自筹资金。”本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。 就上述事项,公司独立董事已发表了同意的独立意见,天健会计师事务所(特殊普通合 伙)已出具的鉴证报告,具体内容详见附件。 《关于广东原尚物流股份有限公司以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议 案的公告》、《广东原尚物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事宜 的独立意见》、《关于广东原尚物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 全文将在上海证券交易所网站披露; 4、审议通过了《关于设立成都全资子公司的议案》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 同意公司于成都设立由公司全资控股的子公司。该子公司名称预定为:成都原尚物流有 限公司;经营范围:普通货运。仓储服务;营业地址:依据业务需要选定;注册资本:1000 万元人民币。公司拟首期出资 1000 万元。(上述具体内容均以当地登记主管部门核准为准)。 本次投资的资金主要来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出 资方式。 《关于广东原尚物流股份有限公司设立成都全资子公司的公告》全文将在上海证券交易 所网站披露; 5、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 同意公司于 2017 年 10 月 30 日下午 14:00 在广东省广州市增城区永宁街创业大道 128 号公司三楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会,会议将审议《关于变更公司注册资本 的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于设立成都全资子公司 的议案》。 会议联络人员:姓名:李运 钟情思 地址:广东省广州市增城区永宁街创业大道 128 号 电话:020-26220769 传真:32066833 《关于广东原尚物流股份有限公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案通知公告》 全文将在上海证券交易所网站披露。 三、报备文件 1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议 2、广东原尚物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事宜的独立 意见 3、广东原尚物流股份有限公司章程 4、关于广东原尚物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 特此公告。 广东原尚物流股份有限公司董事会 2017 年 10 月 12 日
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