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天宇股份:第三届董事会第四次会议决议公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-10-13 00:00
证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2017-008 浙江天宇药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议 于 2017 年 10 月 12 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开, 本次会议通知于 2017 年 10 月 6 日以书面、电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 人,实际出席人数 7 人,其中董事盛亮洪、独立董事施继元、独立董事任海峙、 独立董事范仁华以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持, 公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下: 1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1537 号文核准,公司向社会公 开发行人民币普通股(A 股)股票 3,000 万股,并已于 2017 年 9 月 19 日在深圳 证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后,注册资本由人民币 9,000 万元增 加至人民币 12,000 万元,总股本由 9,000 万股增加至 12,000 万股。经审议,董 事会同意公司根据本次公开发行情况,将公司注册资本变更为人民币 12,000 万 元,总股本变更为 12,000 万股。 公司 2016 年第三次临时股东大会已明确授权董事会根据本次发行上市情况, 相应修改或修订公司章程并办理工商变更登记,因此本议案无需再提交股东大会 审议。 表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 1/2 2、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1537 号文核准,公司向社会公 开发行人民币普通股(A 股)股票 3,000 万股,并已于 2017 年 9 月 19 日在深圳 证券交易所创业板上市。经审议,董事会同意公司根据本次公开发行情况,对《公 司章程》的有关内容进行相应修改,并办理相关工商变更登记手续。 修订后的《公司章程》全文于 2017 年 10 月 13 日刊登在巨潮资讯网。 公司 2016 年第三次临时股东大会已明确授权董事会根据本次发行上市情况, 相应修改或修订公司章程并办理工商变更登记,因此本议案无需再提交股东大会 审议。 表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 经审议,董事会同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常 经营和资金安全的前提下,使用不超过 3.1 亿元人民币闲置募集资金进行现金管 理,在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。 具体内容详见公司于 2017 年 10 月 13 在巨潮资讯网上刊登的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 13 在巨潮资讯网上刊登的相关公告。 表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议; 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 3、保荐机构《关于浙江天宇药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见》。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇一七年十月十二日 2/2
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