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天宇股份:第三届监事会第三次会议决议公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-10-13 00:00
证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2017-009 浙江天宇药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议 于 2017 年 10 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式召开,本次会 议通知于 2017 年 10 月 6 日以书面、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持,公司 董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下: 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 经认真审核,监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行、 公司正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会 影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使 用不超过 3.1 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和有效期内, 资金额度可滚动使用。 表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司监事会 1/2 二〇一七年十月十二日 2/2
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