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吉华集团:第二届董事会第十二次会议决议公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-07-18 00:00
证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2017-005 浙江吉华集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会 议于 2017 年 7 月 17 日在公司 2 楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长邵伯金先生主持,符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]758 号”文核准,公司首次公 开发行人民币普通股(A 股)1 亿股,公司股票已于 2017 年 6 月 15 日在上海证 券交易所上市。同意公司注册资本由 4 亿元增加至 5 亿元。 根据首次发行上市的具体情况,同意将《公司章程》作相应修改,并提请股 东大会授权公司董事会办理相应工商变更登记手续。 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江吉华集团股份有限公司关 于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号 2017-007)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案还需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下, 使用总额度不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元,在此额度内可以滚动使用)的募集 1 资金,以购买保本型银行理财产品(包括保本型结构性存款、协定存款及其他短 期保本理财产品等)的形式进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江吉华集团股份有限公司关 于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号 2017-008)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案还需提交公司股东大会审议通过。 3、审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》 同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及下属子公司使用部分 暂时闲置自有资金进行投资理财,用于投资理财的自有资金总额不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元,在此额度内可以滚动使用)。 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江吉华集团股份有限公司关 于公司使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号 2017-009)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案还需提交公司股东大会审议通过。 4、审议通过《关于 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》 同意公司(含下属子公司)在 2017 年度向各家银行申请总额不超过 11 亿元 的综合授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),用于非流动资金贷款、 流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等,授信 期限为一年。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定 (最终以银行与公司实际发生的融资金额为准)。同时提请股东大会授权董事长 邵伯金先生代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担 保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并办理相关手续。 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江吉华集团股份有限公司关 于 2017 年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号 2017-010)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案还需提交公司股东大会审议通过。 5、审议通过《浙江吉华集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东 2 大会的议案》 同意于 2017 年 8 月 3 日召开 2017 年第一次临时股东大会。 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江吉华集团股份有限公司关 于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号 2017-011)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2017 年 7 月 18 日 3
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