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志邦股份:二届监事会第七次会议决议公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-07-18 00:00
证券代码:603801 证券简称:志邦股份 公告编号:2017-010 志邦厨柜股份有限公司 二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 志邦厨柜股份有限公司(以下简称“公司”) 二届监事会第七次会议于 2017 年 7 月 17 日上午 10:00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开,会议通知于 2017 年 7 月 6 日发出。会议应参与投票监事 3 人,实 际参与投票监事 3 人。会议由二届监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召 开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司公司章程》 的规定,所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》,《上海证券交易所上市公司募集资管理办法(2013 年修订)》及《志邦厨柜股份有限公司公司章程》的相关规定,公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获 得一定的投资效益,不影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建 设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东 的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。 因此,同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金适时进行现金管理。 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过了该议案。 该议案尚需要提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《志邦厨柜股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2017]003013 号), 截止 2017 年 06 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为 29,696.87 万元。现申请使用募集资金 29,696.87 万元置换募投项目前期 投入的自筹资金。 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过了该议案。 (三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 公司拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产 品,以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限不超过 12 个月。 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过了该议案。 该议案尚需要提交股东大会审议。 三、备查文件 志邦厨柜股份有限公司二届监事会第七次会议决议 特此公告 志邦厨柜股份有限公司监事会 2017 年 7 月 17 日
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