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志邦股份:关于更换公司董事的公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-07-18 00:00
证券代码:603801 证券简称:志邦股份 公告编号:2017-008 志邦厨柜股份有限公司 关于更换公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 志邦厨柜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会近期收到公司 董事胡宇晨先生的书面辞职报告,提出辞去公司第二届董事会董事及在公司董事 会下设战略委员会担任的委员职务。 胡宇晨先生在担任公司董事期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,为公司的 发展做出了巨大贡献。公司董事会、经营管理层对胡宇晨先生为公司的战略布局、 发展壮大所作的卓越贡献表示最诚挚的感谢! 公司于 2017 年 7 月 17 日召开了二届董事会第十二次会议,会议审议并 通过了《关于更换部分董事的议案》,同意提名段兰春女士为公司董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司董事 会提名委员会及独立董事已对段兰春女士的学历、工作经历等基本情况进行了充 分了解,认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本 议案尚需提交公司股东大会审议。董事候选人简历请见附件。 特此公告。 志邦厨柜股份有限公司董事会 2017 年 7 月 17 日 (以下为段兰春女士的简历) 段兰春:女,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历, 毕业于中央财经大学,加拿大西蒙弗雷泽大学 MBA 、中欧国际工商学院 EMBA。1997 年至 2000 年普华永道中国担任审计师;2000 年 9 月至 2003 年 11 月担任加拿大温哥华 Brian Jessel BMW 业务经理助理;2003 年至 2010 年 担任德勤(中国)副总监;2010 年加入凯辉私募股权投资管理公司,现为基金 管理合伙人。
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