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星云股份:第一届监事会第十次会议决议公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-05-20 00:00
证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2017-010 福建星云电子股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议 通知及会议材料于 2017 年 5 月 11 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发 出,会议于 2017 年 5 月 19 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张胜发 先生召集并主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,公司监事均亲自出席了本次会 议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定, 合法有效。 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式,逐项表决通过了以 下决议: 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 议案》,表决结果为:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 监事会审议后认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 事项,不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展的需要,有利于提高资金 的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司全体监事一致同意,使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金, 共计 95,839,984.88 元。该预先投资的金额已经致同会计师事务所(特殊普通合 伙)审计鉴证,并出具了《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2017]第 351ZA0080 号)。 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见 2017 年 5 月 20 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。 该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》,表决 结果为:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 监事会审议后认为:公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品, 有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建 设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东 的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决 策和审议程序合法、合规。 经全体监事审议表决,一致同意公司使用不超过 6,000 万元人民币的闲置募 集资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财产品,使用期限为自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》详见 2017 年 5 月 20 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。 该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》,表 决结果为:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 监事会审议后认为:公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用部分闲 置自有资金用于现金管理,购买短期保本型银行理财产品,能够有效提高自有资 金的使用效率和收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益。该事项决 策程序合法合规。 全体监事同意使用不超过 8,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理, 购买短期保本型银行理财产品,使用期限为自公司 2017 年第一次临时股东大会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》详见 2017 年 5 月 20 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。 该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》,表决结果为:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序,完善公司法人治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证券监督管理委员 会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者 合法权益的通知》(闽证监公司字[2013]42 号)及其他有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定,结合公司的实际情况,同意公司对《监事会议事规则》 进行修改。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行。 《 监 事 会 议 事 规 则 》 于 2017 年 5 月 20 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)。 该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》,表决结果为: 赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司规范运作及可持续发展,有效 发挥监事作用,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关 于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》(闽证 监公司字[2013]42 号)等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定,结合公司的实际情况,同意制定《监事会现场工作制度》。该制度自公 司股东大会审议通过之日起生效施行。 《 监 事 会 现 场 工 作 制 度 》 于 2017 年 5 月 20 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)。 该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 备查文件 《福建星云电子股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 监 事 会 二〇一七年五月二十日
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