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牧高笛:2016年度董事会工作报告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-04-22 00:00
牧高笛户外用品股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位董事: 2016 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规 范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展目标,按照全年重 点工作计划,公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。 下面,我代表公司董事会,向各位作 2016 年度工作报告,请予以审议。 一、2016 年宏观与行业情况 近年来,国内经济的增速回落比较明显,2013 年我国 GDP 增长率为 7.7%,2014 年增长 率为 7.4%,2015 年增长率为 6.9%,我国经济进入结构改善、质量提高的中速增长阶段。 2016 年,虽然我国出口商品总额仍然较大,但是由于全球经济发展的不平衡现象依然存在。 2016 年,中国户外行业发展放缓,根据中国纺织品商业协会户外用品分会(简称 COCA) 发布的《2016 年中国户外用品市场调研报告》显示,2016 年,中国户外用品市场整体的零 售总额约 232.8 亿元(人民币),同比增长 4.91%,出货总额为 131.1 亿元,同比增长 6.53%,增速放缓,行业竞争加剧。 二、2016 年公司总体发展情况 2016 年,面对宏观经济和行业增速双重放缓、行业竞争日趋激烈的经营环境,公司经营 团队在董事会的领导下,坚持“探索、专业、坚持”的理念,扎实推进公司管理,基本实现 了 公 司 的 经 营 目 标 。 2016 年 , 公 司 实 现 营 业 收 入 430,748,389.21 元 ; 实 现 利 润 总 额 59,714,755.19 元;归属上市公司股东的净利润 47,486,891.80 元;归属上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 50,164,970.98 元。 三、董事会日常工作 (一)董事会会议 2016年度公司召开了3次董事会,具体情况如下: 董事出席情 会议时间 会议届次 会议内容 况 审议公司2013-2015年度审计报告、审议关于 公司防范首次公开发行股票摊薄即期回报拟 9名董事全 2016.1.26 第四届第三次 采取的措施的议案、审议关于控股股东、实 部出席 际控制人、董事、高级管理人员出具相关承 诺事项的议案 审议通过总经理工 作 报告、董事会工作报 告;审议通过年度决算报告、预算报告、利 润分配方案;审议通过会计师事务所续聘、 9名董事全 2016.5.19 第四届第四次 2016年度日常关联交易、2016年度综合授信 部出席 业务的议案;审议通过召开2014年股东大会 的议案 9名董事全 2016.8.19 第四届第五次 审议通过关于确认审计报告的议案 部出席 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 2016 年度,公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会,公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求, 严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过的各项决议。 (三)董事会下设各委员会履职情况 公司董事会下设战略与投资委员会,审计委员会,提名、薪酬与考核委员会。2016 年 度,战略与投资委员会共召开 1 次会议,审计委员会共召开 3 次会议,提名、薪酬与考核委 员会共召开 1 次会议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作,并就专业性事项进 行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。 (四)独立董事履职情况 公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公 司的有关规定,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会,参与公 司重大事项的决策。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均 未提出异议。 四、2016年公司经营情况 1、资本市场工作 董事会督促公司积极推进上市的各项工作,加强沟通协调,及时完成上市过程中的各项 工作。2017 年 2 月 17 日,获得中国证券监督管理委员会《关于核准牧高笛户外用品股份有 限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]232 号,并于 2017 年 3 月 7 日在上海证券 交易所上市。 2、渠道整合优化 2016 年,公司加大了经销商渠道客户的开发,完善市场布局。同时,公司积极关注市场 导向,进一步开拓直营渠道,根据消费者对户外用品的需求,进入优质商场百货等零售渠道, 提升品牌终端形象和影响力,加强消费者体验,完善潜在市场。 3、优化产品结构,深化产品开发 公司坚持“场景+产品”的开发理念,持续优化自主品牌产品结构,使得产品定位更加清 晰,细节更为完善,品类更为丰富;同时不断提升产品的专业度,积极开发新产品,特别是 质量和功能更加优质的产品。 4、完善信息系统建设 随着公司的快速发展,为提升公司对经销商和终端市场的快速响应能力和经营效率, 2016 年,公司加强了信息系统的投入,在销售端和仓储端建立信息技术支持,实现信息共享 和商品供应的有效响应,提升信息资源的全面整合能力,为公司未来的业务发展奠定基础。 五、2017 年度工作计划 2017 年度,公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上,继续以股东利益最大化为着 眼点,以加强制度建设为支撑,以强化内控制度建设为保障,优化投资结构,控制经营风险, 不断提升公司的运行效率和整体竞争力,促进公司持续健康发展。 (一)2017 年业绩目标 2017 年度,公司业绩奋斗目标:2017 年主营业务收入目标为 51,030.02 万元,净利润目 标为 6,510.88 万元。 (二)规范运作,加强治理树形象 公司董事会将严格按照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规的要求,规范运作,不断提升公司治理水平;积极履行信息披露义务,加强信息 披露审核,提升信息披露质量;加强与投资者的沟通交流,保持良好的投资者关系,树立良 好的资本市场形象;充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用,强化内部控制,完善治理 结构和内部约束机制,促进资源的有效配置。 (三)科学布局,力求主营业务持续快速发展 大力推进募投项目建设,同时按照《上海证券交易所股票上市规则》做好募集资金的使 用与披露工作;把握好上市带来的发展机遇,利用好资本市场平台,优化资源要素;立足现 有优质的客户资源与合理的市场布局,正视每一个客户的潜在市场,正视每一个产品的研发 生产,全力拓展新市场、新项目;积极探索深化精益生产,提高效率,节约成本,全面提升 公司的综合竞争力。 (四)完善内控,健全机制促管理 完善公司的治理结构,严格按照企业上市的相关法律、法规、条例,强化内部控制、加 强内部治理、规范决策程序,促进资源优化配置。 以上报告请予审议! 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2017 年 4 月 20 日
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