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牧高笛:关于2017年度日常关联交易预计的公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-04-22 00:00
证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2017-018 牧高笛户外用品股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议 ●本次关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的,并且将遵循公开、 公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,也 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 20 日审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陆暾华、陆暾峰、黄赛回避表决,其 他非关联董事一致同意该议案。 公司独立董事李进一、韩云钢、胡奕明事前认可了该事项,并发表独立意见 如下:我们认为公司日常关联交易 2017 年度预计情况是基于公司正常生产经营 需要所发生的,是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则,交易 定价公允、合理,充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会 在对该议案进行表决时,关联董事回避表决,关联交易的表决程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股 东利益的情形。 公司第四届监事会第七次会议于 2017 年 4 月 20 日审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》,监事会认为公司日常关联交易 2017 年度预计情 况是基于公司正常生产经营需要所发生的,是必要的、有利的。相关协议的签署 遵循了一般商业原则,交易定价公允、合理,充分体现了公平、自愿、等价、有 偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事回避表决,关联交 易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害 公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 预计金额与 2016 年预 2016 年实 实际发生金 关联交易类别 交易对方 计发生金 际发生金额 额差异较大 额(万元) (万元) 的原因 公司在逐步 龙游县亮星旅游用 ≤100 89.87 减少关联交 品材料厂 易 采购商品 公司在逐步 龙游峰歌五金配件 ≤50 19.73 减少关联交 厂 易 杭州东极青华投资 房屋租赁 ≤24 20.16 / 有限公司 (三)预计 2017 年日常关联交易情况 本次预 关 计金额 本年 1-3 月 联 2017 年 2016 年 与上年 占同类 与关联人累 占同类 交 交易 预计发 实际发 实际发 业务比 计已发生的 业务比 易 对方 生金额 生金额 生金额 例(%) 交易金额 例(%) 类 (万元) (万元) 差异较 (万元) 别 大的原 因 龙游 县亮 公司在 星旅 逐步减 ≤60 / 14.88 89.87 32.63% 游用 少关联 采 品材 交易 购 料厂 商 品 龙游 公司在 峰歌 逐步减 五金 0 / 0 19.73 5.44% 少关联 配件 交易 厂 杭州 房 东极 屋 青华 ≤21 / 5.04 20.16 4.03% / 租 投资 赁 有限 公司 二、关联方介绍和关联关系 (一)基本情况 1、龙游县亮星旅游用品材料厂 企业名称:龙游县亮星旅游用品材料厂 类型:个人独资企业 投资人:杨亮红 成立日期:2001 年 06 月 20 日 住所:龙游县龙洲街道衢龙路 149 号 经营范围:旅游帐篷、背包的辅件生产、销售。 2、龙游峰歌五金配件厂 企业名称:龙游峰歌五金配件厂 类型:个人独资企业 投资人:吴赛君 成立日期:2015 年 12 月 10 日 住所:龙游县小南海镇团石农垦场(龙游宝源篷袋加工园有限公司内) 经营范围:五金产品生产、销售。 3、杭州东极青华投资有限公司 企业名称:杭州东极青华投资有限公司 类型:一人有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:陆暾华 注册资本:808 万人民币 成立日期:2001 年 01 月 16 日 住所:杭州市江干区宏程国际大厦 802 室 A 经营范围:无 实业投资 (二)与上市公司关联关系 龙游县亮星旅游用品材料厂系董事黄赛舅舅杨亮红设立的个人独资企业。 龙游峰歌五金配件厂系董事黄赛远房亲属吴赛君开设的个人独资企业。 杭州东极青华投资有限公司系公司控股股东。 (三)履约能力分析 上述关联方的财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约 风险。 三、定价政策和定价依据 公司预计的 2017 年度日常关联交易主要内容包括采购商品和房屋租赁。上 述关联交易价格均以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。 公司管理层将根据日常经营的实际需要,自行决定与各关联方就经常性关联交易 签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司预计的 2017 年度日常关联交易均为公司及所属子公司因日常经营需 要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易以市场价格作为定价原则, 不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外, 该等日常关联交易不影响本公司独立性,本公司的主要业务或收入、利润来源不 依赖该等日常关联交易。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议 2、公司第四届监事会第七次会议决议 3、独立董事事前认可意见和独立意见 4、国泰君安证券股份有限公司关于牧高笛户外用品股份有限公司日常关联 交易的核查意见 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2017 年 4 月 22 日
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