中国证监会指定创业板信息披露网站  中国证监会指定披露上市公司信息报纸  中国银监会指定披露信托信息报纸  中国保监会指定披露保险信息报纸  证券日报官方网站

网站首页 > 新股频道 > 新股公告 > 正文

牧高笛:独立董事关于相关事项的独立意见

文章来源:中证网  更新时间: 2017-04-22 00:00
牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发 [2001]102号)及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范 性文件的要求,作为牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立 董事,我们严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责,就公司第四届第九次董事会 审议的相关事项进行了审查并发表独立意见如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》等相关规定,我们对2016年度公司控股股东及其他关联方 占用公司资金以及对外担保情况进行了核查,我们认为: 2016年度,公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况,也不存在 以前期间发生并延续到2016年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况;公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提 供担保的情况,也不存在以前期间发生并延续到2016年12月31日的对外担保事项。 截至2016年12月31日,公司累计和当期对外担保金额为零。 二、关于聘任2017年度审计机构的独立意见 立信会计师事务所审计经验丰富,是国内具有证券从业资格的大型审计机构, 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足本公司审计工作要求,并 已与公司建立良好的业务合作关系,为保证公司审计工作的连续性和稳定性,作 为独立董事,同意公司聘任立信担任公司 2017 年度审计机构,聘期一年;同意 将此事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。 三、关于2016年度利润分配预案的独立意见 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所审计并出具的信会师报字 [2017]第ZF10016号《审计报告》确认,公司2016年度合并报表中实现归属于母 公司所有者的净利润为47,486,891.80元,母公司实现净利润27,554,896.46元。 合并报表2016年初可分配利润83,600,574.42元,根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》规定,提取法定盈余公积2,755,489.65元,同时扣除2016年度已 分配股利25,000,000.00元,合并报表 2016年末实际可供股东分配的利润为 103,331,976.57元,母公司2016年末可供分配利润35,330,358.12元。 公司拟以目前总股本66,690,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利 人民币4元(含税),即每1股派发现金0.4元(含税),合计派发现金股利 26,676,000.00元,本次不进行公积金转增股本、不送红股。剩余的可供分配利 润76,655,976.57元滚存至以后年度再进行分配。 我们认为公司2016年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及 《公司章程》的有关规定,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,兼顾了公 司和股东的利益,充分体现了公司对股东的合理投资回报。同意将此事项提交董 事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。 四、关于2017年度日常关联交易预计的独立意见 我们认为公司日常关联交易2017年度预计情况是基于公司正常生产经营需 要所发生的,是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则,交易定 价公允、合理,充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在 对该议案进行表决时,关联董事回避表决,关联交易的表决程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股 东利益的情形。 五、关于高级管理人员2016年度薪酬的独立意见 公司董事会提名、薪酬与考核委员会提出的公司2016年度高级管理人员薪酬 方案,体现了约束与激励并重,有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责,促进公 司提升工作效率及经营效益,不存在损害公司及股东利益的情形,其考核和发放 程序符合有关法律、法规、《公司章程》、规章制度的规定。我们同意该薪酬方 案。 独立董事签名: 李进一 韩云钢 胡奕明 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2017年4月20日
图说天下
中国资本证券网-实事内容页右侧栏

版权所有©中国资本证券网 京公网安备 11010202007210号 京ICP备12049052号 京ICP证100487号

资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-82031700 网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372566 电子邮件:webmaster@ccstock.cn