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牧高笛:2016年度监事会工作报告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-04-22 00:00
牧高笛户外用品股份有限公司 2016年度监事会工作报告 各位监事: 2016年度,公司全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关要求,本着恪尽职守,勤勉尽责的工作态度,依法行使职权,对 公司依法运作、财务管理和公司董事及高管人员履行职责等情况进行监督,有效 维护和保障了股东合法权益、公司利益和员工的合法权益。现将2016年工作情况 汇报如下: 一、监事会会议情况 2016年,公司监事会召开了2次会议,会议具体情况如下: 监事出席 会议时间 会议届次 会议内容 情况 审议通过监事会工作报告;审议通过年 度决算报告、预算报告、利润分配方案; 3名监事 2016.5.19 第四届第三次 审议通过会计师事务所续聘、2016年度 全部出席 日常关联交易、2016年度综合授信业务 3名监事 2016.8.19 第四届第四次 审议通过关于确认审计报告的议案 全部出席 二、监事会对公司相关重要事项的审核 报告期内,公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会,并对公 司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等相关重要事项进行了监督和 核查。 (一)对公司依法运作情况的核查 公司监事会依法对公司董事会、经理层团队的运作和决策情况、董事会对股 东大会决议执行情况、公司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查;对公 司报告期合法运行情况进行监督。通过监督和检查,监事会认为:公司董事会运 作规范,能够按照相关法律、法规要求,组织召开股东大会,并充分履行股东大 会赋予的职权,认真执行股东大会的各项决议。2016 年度,公司持续完善内部 控制制度,董事及高管在执行公司事务时,充分依照法律及公司制度的规定,无 损害公司利益的行为,确保了 2016 年公司生产经营平稳顺利运行,维护了广大 股东的利益。 (二)对公司财务工作情况的核查 监事会认为:公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好,资产质量优 良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确;公司财务报告真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 (三)对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的核查 监事会对2016年度公司收购、出售资产、对外投资等事项进行了核查。报告 期内,公司无对外担保情况,无重大收购及出售资产、对外投资、债务重组、非 货币性交易、资产置换等事项,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失 的情况。 (四) 对公司关联交易情况的核查意见 报告期内,监事会对 2016 年公司与关联方之间的交易进行检查,公司与关 联方之间成交价格公允,不存在任何损害中小股东利益的情况。 三、监事会2017年工作计划 随着中国资本市场法制建设的不断完善,公司面临着更加有利的市场竞争环 境,但也面临着更多监管和更大的挑战,公司监事会成员将加强自身的学习,适 应形势需要,加强对公司董事和高管人员的监督和检查,保证公司股东利益最大 化。同时,继续加强对重大投资、收购兼并、內部控制、公司财务等事项的监督, 这些事项关系到公司经营的稳定性和持续性,对公司的经营发展可能产生重大的 影响,公司监事会将加强对这些重大事项的监督,确保公司内控措施得到有效的 执行,防范和降低公司风险。 总之,2017年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度,切实履行职责,维护和 保障公司及全体股东利益,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,进 一步促进公司的规范运作。 牧高笛户外用品股份有限公司监事会 2017 年 4 月 20 日
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