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江化微:第三届董事会第六次会议决议公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-04-22 00:00
证券代码: 603078 证券简称:江化微 公告编号:2017-004 江阴江化微电子材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会 议(以下简称“本次会议”)于 2017 年 4 月 21 日以现场方式召开,本次会议为临时会议, 会议由董事长殷福华先生主持。 (二)本次会议于 2017 年 4 月 20 日以电话方式和邮件方式向全体董事发出,因所议事 项紧急,根据《公司章程》并经全体董事同意,豁免此次董事会通知期限。 (三)本次会议于 2017 年 4 月 21 日上午在公司会议室举行,会议方式采用现场表决方 式。 (四)本次会议应参加表决董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 (五)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 同意公司注册资本由 4,500 万元变更为 6,000 万元,总股本由 4,500 万股增加至 6,000 万股。 表决结果,同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 同意修订公司章程并授权董事会办理有关工商变更登记。 表决结果,同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 3.审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2017 年 5 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会。会议通知具体详见公司 披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-005)。 表决结果,同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司董事会 2017 年 4 月 21 日
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