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永吉股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-01-14 00:00
证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2017-006 贵州永吉印务股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会 议通知于 2017 年 1 月 2 日以电话、电子邮件以及书面形式通知全体董事,会议 于 2017 年 1 月 13 日下午 15:00 以现场表决方式在公司会议室召开,应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求, 与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议: 一、审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会董事表决,审议通过该议案。同意公司拟使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,使用期限自董事会批准 之日起不超过 12 个月,在上述额度内资金可循环进行投资,滚动使用。保荐机 构英大证券有限责任公司出具了《英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份 有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》;独立董事发表 了独立意见。 内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于对部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-004)。 1 表决结果:赞成票 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订<贵州永吉印务股份有限公司章程>并办理工商变 更登记事项的议案》 经与会董事表决,审议通过该议案。会议同意修改《贵州永吉印务股份有限 公司章程》,并办理工商变更登记事宜。 根据公司 2014 年年度股东大会的授权和公司 2015 年年度股东大会的延长授 权以及公司首次公开发行股票情况,董事会对公司章程进行修订,并授权管理层 就增加注册资本和修订公司章程事项办理工商变更登记。 内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于修改 公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2017-005);《公司章程》内 容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:赞成票 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 经与会董事表决,审议通过《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司内幕信 息知情人登记管理制度》。 表决结果:赞成票 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会 2017 年 1 月 13 日 2
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