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通用股份:2016年第二次临时股东大会会议资料

文章来源:中证网  更新时间: 2016-12-02 00:00
江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 江苏通用科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会 会议资料 (股票代码:601500) 二〇一六年十二月八日 1 江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、2016 年第二次临时股东大会须知 .................................. ..... .. 3 二、2016 年第二次临时股东大会会议议程 .............................. .... 4 三、2016 年第二次临时股东大会会议议案 1、关于调整独立董事津贴的议案............................... .... ........ .. ..5 2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案...... .... .... .... .6 3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案...... .... ........ .... .8 4、关于选举公司第四届监事会监事的议案................................ .10 2 江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利 进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求, 特制订本须知。 一、 本次会议设立秘书处,负责会议的组织和相关会务工作; 二、 本次会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则,自觉履行法定义务; 三、 出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利; 四、 股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议,对干扰会议正常秩序、寻 衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关 部门查处。 五、 本次会议召开期间, 股东事先准备发言的,应当向大会秘书处登记。股东发 言时,应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应 认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容 或与公司无关的问题。 股东不得无故中断大会议程要求发言。 股东发言应围绕本次会 议所审议的议案,简明扼要。股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。 六、 为保证会场秩序,进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态,请 勿吸烟、大声喧哗。 3 江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 一、 会议基本情况 1、 现场会议时间 :2016 年 12 月 8 日(星期四),下午 14:30 2、现场会议地点:无锡市锡山区东港镇公司办公楼 1 楼会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合方式 4、主持人:董事长顾萃先生 5、参会人员:公司股东(含授权代表)、董事、监事、高管、律师 二、现场会议议程: 1、 主持人宣布会议开始。 2、 主持人介绍股东及股东代理人、 董事、监事、 董事会秘书及列席会议的其他高级 管理人员、律师以及其他人员的到会情况。 3、 推举本次会议计票人、监票人名单。 4、审议下列议案: (1)关于调整独立董事津贴的议案; (2)关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案; (3)关于选举公司第四届董事会独立董事的议案; (4)关于选举公司第四届监事会监事的议案。 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。 6、股东进行书面投票表决。 7、统计现场投票表决情况。 8、宣布休会、统计表决情况(包括现场投票和网络投票结果 )。 9、宣布表决结果。 10、宣读本次临时股东大会决议。 11、见证律师宣读法律意见书。 12、签署会议文件。 13、主持人宣布会议结束。 4 江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 议案一 关于调整独立董事津贴的议案 各位股东及列席代表: 经公司董事会薪酬与考核委员会提议,结合公司所处地区、行业、规模,参考同行 业上市公司薪酬水平,拟定自 2017 年 1 月 1 日起,将公司独立董事津贴由 4 万元/人年 调整为 6 万元/人年(税前)。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性, 保障独立董事正常履行职务,符合公司长远发展的需要。 请审议! 江苏通用科技股份有限公司董事会 2016 年 12 月 8 日 5 江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 议案二 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 各位股东及列席代表: 鉴于江苏通用科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。经公司第三届董事 会推荐并经提名委员会审查后,提名顾萃、刘宏彪、蒋雄伟、丁振洪四位同志为公司第 四届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后)。 本议案采用累积投票制逐一表决。 请审议! 江苏通用科技股份有限公司董事会 2016 年 12 月 8 日 6 江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 附:公司第四届董事会非独立董事候选人简历 1、顾萃先生:中国国籍,无永久境外居留权,1969 年 10 月出生,硕士研究生学历, 中共党员。历任红豆集团销售科科长,南国企业副总经理,江苏赤兔马有限公司发动机 厂厂长、摩托车厂厂长,红豆集团东方制衣公司总经理,本公司总经理;现任本公司董 事长,无锡喜达通董事长,天马国际董事长,千里马轮胎执行董事。 2、刘宏彪先生:中国国籍,无永久境外居留权,1962 年 9 月出生,硕士研究生学 历,中共党员。历任上海市第七印染厂技术员,南国企业销售经理,红豆股份衬衫厂厂 长,红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理,红豆股份董事、副总经理、总经理,无锡 红豆居家服饰有限公司总经理,本公司总经理,无锡纺织材料交易中心有限公司副董事 长,;现任本公司董事,南国红豆控股副董事长,无锡红豆电力燃料有限公司副董事长, 无锡红豆缘服饰有限公司董事、无锡市通源塑胶制品有限公司董事、江苏红豆电力工程 技术有限公司副董事长,红豆电信有限公司副董事长。 3、蒋雄伟先生:中国国籍,无永久境外居留权,1974 年 9 月出生,大专学历,中 共党员。历任红豆集团印染总厂财务科科长,江苏红豆国际发展有限公司财务部部长, 红豆股份董事会秘书、财务总监、副总经理,无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司董事; 现任红豆集团财务部部长,红豆股份监事,红豆杉生物董事,红豆财务董事,本公司董 事,南国企业董事,红豆投资有限公司董事,江苏红豆缘健康酒业有限公司董事,无锡 市红豆服饰有限公司副董事长。 4、丁振洪先生:中国国籍,无永久境外居留权,1971 年 12 月出生,本科学历,高 级工程师,中共党员。历任南方橡胶技术科科长、研发中心主任,本公司全钢厂技术部 部长;现任本公司董事、技术部部长。 7 江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 议案三 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 各位股东及列席代表: 鉴于江苏通用科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。根据《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》 和《独立董事工作制度》等规定,经公司第三届 董事会推荐并经提名委员会资格审查后,拟提名邓雅俐、许春亮、张磊三位同志为公司 第四届董事会独立董事候选人。 邓雅俐女士、许春亮先生、张磊先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核 无异议。(候选人简历附后) 本议案采用累积投票制逐一表决。 请审议! 江苏通用科技股份有限公司董事会 2016 年 12 月 8 日 8 江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 附:公司第四届董事会独立董事候选人简历 1、邓雅俐女士,中国国籍,无境外居留权,1958 年 6 月出生,本科学历,高级经济师。 历任中国化学工业部橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长,中国化工报编辑、记 者,中国橡胶工业协会副秘书长、常务副会长兼秘书长,现任中国橡胶工业协会会长兼 中国橡胶杂志社社长,无锡宝通科技股份有限公司独立董事、浙江三维橡胶制品股份有 限公司独立董事。 2、许春亮先生,中国国籍,无境外居留权,1964 年 6 月出生,本科学历,中国注 册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、经济师。历任无锡市国家税务局科 员。现任无锡大众会计师事务所有限公司所长、主任注册会计师;中国注册会计师协会资 深注册会计师、江苏省注册会计师协会理事、江苏省注册税务师协会理事、无锡市注册 会计师协会副会长、无锡市人民代表大会常务委员会财政预决算审查监督专家库成员。 3、张磊先生,中国国籍,无境外居留权,1982 年 1 月出生,研究生学历,法学博 士。历任无锡市中级人民法院助理审判员,无锡市滨湖区法制办副主任,无锡市滨湖区 胡埭镇党委委员,上海协力(无锡)律师事务所专职律师,现任国浩律师(上海)事务 所合伙人。 9 江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 议案四 关于选举公司第四届监事会监事的议案 各位股东及列席代表: 鉴于江苏通用科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对监事会进行换届选举。经公司第三届监事 会提名顾建清、杨丽娟为公司第四届监事会监事候选人,张西龙为公司第四届监事会独 立监事候选人。经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成第四届监事会,任期三年。(候选人简历附后) 本议案采用累积投票制逐一表决。 请审议! 江苏通用科技股份有限公司监事会 2016 年 12 月 8 日 10 江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 附:公司第四届监事会监事候选人简历 1、顾建清先生:中国国籍,无永久境外居留权,1954 年 7 月出生,高中学历,中 共党员。历任港下镇后市村团支部书记、发展委员会主任、党支部书记,港下镇工业公 司人事科长、经理,红豆集团国际发展公司经理助理,红豆集团远东有限公司总经理, 红豆集团东方制衣公司总经理,红豆集团行政部部长、副总经理、常务副总经理,红豆 集团监事会主席,红豆股份监事会主席,江苏红豆杉药业公司监事,南国企业监事;现 任红豆集团董事,红豆杉生物监事会主席,本公司监事,红豆集团公司远东有限公司董 事长。 2、杨丽娟女士:中国国籍,无永久境外居留权,1969 年 6 月出生,大专学历,中 共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管部科长、办公室主任、企管部部长,本公司全 钢轮胎厂生产计划科科长、发展部部长、行政部部长、企业管理部部长;现任本公司生 产管理部部长、监事。 3、张西龙先生:中国国籍,无永久境外居留权,1963 年 10 月出生,硕士研究生学 历。历任河海大学常州校区工商管理系讲师、商学院讲师、副所长,红豆股份独立董事, 河海大学常州校区工商管理学院研究室系主任,兼任苏南经济研究所企业管理研究室主 任;现任河海大学常州校区中小企业管理研究所副所长,本公司独立监事。 11
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